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1839.HK 现金要约公告

中集车辆（集团）股份有限公司 (1839.HK) 有条件现金要约 - 每股H股7.5港元的价格回购全部已发行H股-自愿退市

收购价：每股现金7.50港元

H股回购要约及自愿退市的条件

H股回购要约及自愿退市须待达成下述条件后方告作实：
(a) 于H股类别股东大会上通过所提呈的决议案批准H股回购要约及自愿退市，惟：
(i) 有关决议案由 (x) 亲身或通过受委托代表于H股类别股东大会上投票的H股股东所持全部H股附带的至少三分之二(2/3)票数，及 (y) 亲身或通过受委托代表于H股类别股东大会上投票的独立H股股东所持全部H股附带的至少75%票数以投票表决方式批准；及
(ii) 亲身或通过受委托代表出席H股类别股东大会并于会上投票的独立H股股东以投票表决方式投票反对有关决议案的票数不超过独立H股股东所持全部H股附带的10%票数；
(b) 通过于A股类别股东大会提呈的决议案批准H股回购要约及自愿退市，惟有关决议案必须由亲身或通过受委托代表于A股类别股东大会上投票的A股股东所持全部A股附带的票数的不少于三分之二(2/3)以投票表决方式批准；
(c) 通过于临时股东大会提呈的决议案批准H股回购要约及自愿退市，惟有关决议案须由亲身或通过受委托代表于临时股东大会上投票的股东所持全部股份附带的票数的不少于三分之二(2/3)以投票表决方式批准；
(d) 于首个截止日期下午四时正（或贵公司根据收购守则厘定的较晚日期及时间）之前所接获H股回购要约的最低有效接纳（且在获准许的情况下未撤销）达致独立H股股东所持H股的至少90%；
(e) 执行人员批准 (i) 豁免贵公司严格遵守收购守则规则2.2(c)下强制收购未根据H股回购要约提呈接纳的H股的要求及 (ii) 豁免贵公司根据收购守则规则14向A股股东作出可比要约的责任；
(f) 就H股回购要约向外管局所作登记仍然具有完全效力及作用；
(g) 根据中国及其他相关司法辖区的任何法律或法规的规定，任何政府或监管机构关于H股回购要约（包括其实施）（如适用）的一切必要授权、同意及批准（包括原则性批准）已经取得且维持完全效力及效用；及
(h) 及贵公司遵守上市规则、收购守則、股份回购守则及适用于H股回购要约及自愿退市的香港及中国成文法。

如接纳公司行动，请于2024年4月29日下午4时前，填妥以下数据，并以注册电邮转发到cs@futuhk.com提交申请。

1. 牛牛号：
2. 姓名：(中文 或 英文姓名)
3. 股票号码：1839.HK
4. 接受公司行动股数：(填写申请公司行动的股数) [此公司行动不接受额外申请]

公司行动申请费用：
公司行动手续费 - 每手0.80港元，
手续费费用 - 每手1.00港元，最少30港元，
印花税费用 - 交易金额0.1%，

交易结算日期 - 2024年4月25日收盘后 (此日期之后购入的股票将不受理公司行动申请)

公司行动截止日期 - 2024年4月29日下午4时前 (香港时间GMT+8)
(截止时间后提交的申请一概恕不接受，请阁下留意)

申请者注意：
1. 如在截止日期前没有收到电邮回复，将会自动视为放弃此公司行动
2. 本次公司行动不接受额外申请，客户最大可申请数量不超过持有的合资格股数
3. 请预留足够资金作支付手续费之用，否则视为放弃
4. 如申请数据填写错误，需要重新发送电邮提交申请
5. 已挂单及已沽出的股票无法申请公司行动
6. 公司行动一经申请将无法撤回
7. 如有任何变动，以上市公司公告为准

公司行动公告

公司行动小百科