1839.HK 現金要約公告

中集車輛（集團）股份有限公司 (1839.HK) 有條件現金要約 - 每股H股7.5港元的價格回購全部已發行H股-自願退市

收购价：每股现金7.50港元

H股回購要約及自願退市的條件

H股回購要約及自願退市須待達成下述條件後方告作實：
(a) 於H股類別股東大會上通過所提呈的決議案批准H股回購要約及自願退市，惟：
(i) 有關決議案由 (x) 親身或通過受委託代表於H股類別股東大會上投票的H股股東所持全部H股附帶的至少三分之二(2/3)票數，及 (y) 親身或通過受委託代表於H股類別股東大會上投票的獨立H股股東所持全部H股附帶的至少75%票數以投票表決方式批准；及
(ii) 親身或通過受委託代表出席H股類別股東大會並於會上投票的獨立H股股東以投票表決方式投票反對有關決議案的票數不超過獨立H股股東所持全部H股附帶的10%票數；
(b) 通過於A股類別股東大會提呈的決議案批准H股回購要約及自願退市，惟有關決議案必須由親身或通過受委託代表於A股類別股東大會上投票的A股股東所持全部A股附帶的票數的不少於三分之二(2/3)以投票表決方式批准；
(c) 通過於臨時股東大會提呈的決議案批准H股回購要約及自願退市，惟有關決議案須由親身或通過受委託代表於臨時股東大會上投票的股東所持全部股份附帶的票數的不少於三分之二(2/3)以投票表決方式批准；
(d) 於首個截止日期下午四時正（或貴公司根據收購守則釐定的較晚日期及時間）之前所接獲H股回購要約的最低有效接納（且在獲准許的情況下未撤銷）達致獨立H股股東所持H股的至少90%；
(e) 執行人員批准 (i) 豁免貴公司嚴格遵守收購守則規則2.2(c)下強制收購未根據H股回購要約提呈接納的H股的要求及 (ii) 豁免貴公司根據收購守則規則14向A股股東作出可比要約的責任；
(f) 就H股回購要約向外管局所作登記仍然具有完全效力及作用；
(g) 根據中國及其他相關司法轄區的任何法律或法規的規定，任何政府或監管機構關於H股回購要約（包括其實施）（如適用）的一切必要授權、同意及批准（包括原則性批准）已經取得且維持完全效力及效用；及
(h) 及貴公司遵守上市規則、收購守則、股份回購守則及適用於H股回購要約及自願退市的香港及中國成文法。

如接納公司行動，請於2024年4月29日下午4時前，填妥以下資料，並以註冊電郵轉發到cs@futuhk.com提交申請。

1. 牛牛號：
2. 姓名：(中文或英文姓名)
3. 股票號碼：1839.HK
4. 接受公司行動股數：(填寫申請公司行動的股數) [此公司行動不接受額外申請]

公司行動申請費用：
公司行動手續費 - 每手0.80港元，
手續費費用 - 每手1.00港元，最少30港元，
印花稅費用 - 交易金額0.1%，

交易結算日期 - 2024年4月25日收盤後 (此日期之後購入的股票將不受理公司行動申請)

公司行動截止日期 - 2024年4月29日下午4時前 (香港時間GMT+8)
(截止時間後提交的申請一概恕不接受，請閣下留意)

申請者注意：
1. 如在截止日期前沒有收到電郵回覆，將會自動視為放棄此公司行動
2. 本次公司行動不接受額外申請，客戶最大可申請數量不超過持有的合資格股數
3. 請預留足夠資金作支付手續費之用，否則視為放棄
4. 如申請資料填寫錯誤，需要重新發送電郵提交申請
5. 已掛單及已沽出的股票無法申請公司行動
6. 公司行動一經申請將無法撤回
7. 如有任何變動，以上市公司公告為準

公司行動公告

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